Wymagane dokumenty
Dokumenty wymagane przy przelewach
Zgodnie z wymogami stawianymi przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowanu terroryzmu, Klient (nadawca przelewu), w przypadku przekroczenia limitu przelewów równowartości 1000 EUR zobowiązany jest do dostarczenia nam kopii następujących dwóch dokumentów:
1. Dokument potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem
i widoczną datą ważności.
Jeden z poniższych:
- Dowód osobisty (kopia obu stron dowodu)
- Paszport
2. Dokument potwierdzający adres zamieszkania
nadawcy przelewu.
Jeden z poniższych:
- Wyciąg z konta bankowego z widocznym numerem rachunku (uznajemy też wyciąg elektroniczny w formacie PDF)
- Wyciąg z karty debetowej/kredytowej z widocznym numerem karty
- Oficjalne pismo z banku z imieniem, nazwiskiem i aktualnym adresem Klienta
- List od pracodawcy potwierdzający adres Klienta z pełnymi danymi firmy
- Rachunki np: Council Tax Bill, rachunek za prąd, gaz lub wodę, telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe oraz internet)
- Brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie UK Mainland, prawa jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane)
- Oficjalne pisma urzędowe np. Home Office, HM Revenue & Customs z widocznym numerem Klienta/referencji
- Karta podatkowa P 60
- Umowa najmu lokalu
- List z agencji nieruchomości
- Potwierdzenie stypendium naukowego lub innego z widocznym numerem Klienta/referencji
W przypadku Klientów zamieszkałych w Polsce, przelewających pieniądze do UK potrzebne będą polskie odpowiedniki powyższych dokumentów potwierdzających. Uwaga! Nie akceptujemy polskiego prawa jazdy.
Powyższe dokumenty potwierdzenia adresu muszą zawierać: imię i nazwisko nadawcy przelewu, adres zamieszkania oraz datę wystawienia dokumentu nie starszą niż 3 miesiące wstecz.
Powyższe kopie dokumentów w formie plików elektronicznych (skany, dobrej jakości czytelne fotografie, PDF) klient samodzielnie importuje do zakładki "Skany dokumentów" w swoim panelu Klienta. Opcjonalnie można przesłać dokumenty mailowo na adres: biuro@england.pl
Dokumenty których nie akceptujemy to:
- Polskie prawo jazdy
- Rachunki za telefon komórkowy oraz internet
- Niekompletne dokumenty (częściowo skopiowane strony)
- Print screen z wyciągu bankowego
- Kserokopie koperty z adresem
- Karty medyczne
- Inne dokumenty nie posiadające daty wystawienia
W uzasadnionych przypadkach Klient może być poproszony o dodatkowe dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia pieniędzy. Opcjonalnie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.
W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących wymaganych dokumentów prosimy skontaktować się z konsultantem serwisu England.pl, lub wysłać nam wiadomość poprzez zakładkę "Skontaktuj się z operatorem" w swoim panelu Klienta.